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國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中的海事欺詐風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸過(guò)程中，一方當(dāng)事人故意向另一方當(dāng)事人告知虛假信息或故意隱瞞真實(shí)信息，并承諾為另一方當(dāng)事人履行某種貿(mào)易、運(yùn)輸或金錢義務(wù)，誘使另一方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示，從而借機(jī)以非法手段獲取對(duì)方當(dāng)事人的金錢、貨物或船舶，也稱國(guó)際貿(mào)易欺詐或海事欺詐。這種行為的蔓延和猖獗已成為國(guó)際貿(mào)易的主要障礙，并對(duì)各國(guó)的商業(yè)、航運(yùn)、保險(xiǎn)和金融業(yè)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
1.單證欺詐 單證欺詐又稱單證欺詐，是國(guó)際海事欺詐中最常見(jiàn)、最主要的形式。這里所說(shuō)的單據(jù)包括海運(yùn)提單、商業(yè)發(fā)票、保險(xiǎn)單、原產(chǎn)地證書、質(zhì)量證書、商品檢驗(yàn)證書、領(lǐng)事發(fā)票等。不法商人偽造上述符合信用證要求的單據(jù)結(jié)匯，騙取貨款。 2.船舶欺詐 船舶欺詐是指船舶所有人使用船舶的欺詐行為，主要有兩種方式:沉船欺詐和幽靈船欺詐。由于海難詐騙成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、易泄露等“劣勢(shì)”，非法船東更傾向于利用“鬼船”進(jìn)行詐騙。幽靈船是指那些有“影子”身份的船。幽靈船的船東其實(shí)是一家皮包公司，有時(shí)甚至在開(kāi)始運(yùn)營(yíng)前兩天就成立了，并使用臨時(shí)辦公室，所以這類船東的可信度不高，甚至為零 3.欺詐性租船合同 欺詐性租船合同是欺詐性租船合同的一種，分為定期租船合同欺詐和航次租船合同欺詐。 在定期租船詐騙中，詐騙分子首先在遙遠(yuǎn)的避稅地注冊(cè)成立皮包公司，然后以船東為承租人簽訂定期租船合同。在支付了首付款后，詐騙分子將船舶出租，然后將船舶更名，以航次租船的方式轉(zhuǎn)租，成為船舶的第二所有人。貨物在裝運(yùn)港全部裝船，貨物的預(yù)付提單簽發(fā)，收到的預(yù)付運(yùn)費(fèi)存入你的賬戶后，你宣布破產(chǎn)或者干脆跑路。 在航次租船的情況下，租金按航程遠(yuǎn)近計(jì)算。承租人先向船東支付運(yùn)費(fèi)，這樣貨物才能順利裝運(yùn)。但在海上運(yùn)輸中，船東以各種理由要求改變付款條件或提高付款標(biāo)準(zhǔn)，否則船舶將繞道或轉(zhuǎn)船，在其他地區(qū)銷售貨物。為了避免更大的損失，業(yè)主不得不接受業(yè)主的條件。 4.海上保險(xiǎn)欺詐 海上保險(xiǎn)欺詐是指被保險(xiǎn)人或者受益人通過(guò)虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的，故意制造、偽造或者謊報(bào)保險(xiǎn)事故，企圖騙取保險(xiǎn)金的行為。海上保險(xiǎn)隨著國(guó)際貿(mào)易和海上運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展而發(fā)展。它服務(wù)于國(guó)際貿(mào)易本身，是國(guó)際貿(mào)易不可分割的一部分。但長(zhǎng)期以來(lái)，不法商人或船東違背誠(chéng)信原則，趁機(jī)向保險(xiǎn)公司投保，然后向保險(xiǎn)公司索賠，從而騙取大筆賠償金。 |
長(zhǎng)和運(yùn)雙清專線/DDP/DDU
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